ODI備案登記——申請流程：境外投資（ODI）備案涉及到商務(wù)部、發(fā)改委以及外匯局三個(gè)部門(mén)。首先，境內企業(yè)股東需要向省級商務(wù)部門(mén)和省級發(fā)改委辦理ODI備案手續。商務(wù)部負責整體審批企業(yè)境外投資事項，為符合要求的企業(yè)頒發(fā)《企業(yè)境外投資證書(shū)》。其次，發(fā)改委負責監管企業(yè)境外投資行業(yè)流向，為滿(mǎn)足條件的企業(yè)頒發(fā)《境外投資項目備案通知書(shū)》。然后，外管局負責監管外匯登記和資金出境的相關(guān)手續。備案手續完成之后，需要根據《境內機構境外直接投資外匯管理規定》，在銀行完成外匯登記手續。想要做好ODI備案，建議找專(zhuān)業(yè)團隊負責，一是有經(jīng)驗，二是效率高。2023香港ODI投資備案辦理流程

境外投資備案，英文全稱(chēng)OverseasDirectInvestment，也就是我們常說(shuō)的ODI。其具體是指在我國境內依法設立的企業(yè)，備案通過(guò)新設、并購及其他方式在境外擁有非金融企業(yè)或取得既有非金融企業(yè)所有權、控制權、經(jīng)營(yíng)管理權及其他權益的行為。對外投資備案（ODI備案）申請條件：1.辦理對外投資備案需要申辦公司成立滿(mǎn)一年，要有實(shí)際經(jīng)營(yíng)，有盈利；2.辦理對外投資備案需要申辦公司資產(chǎn)負債率低于70%；3.辦理對外投資備案需要申辦公司不能是投資金融類(lèi)、游戲影視等相關(guān)行業(yè)。2023香港ODI投資備案辦理流程O(píng)DI申請條件：辦理對外投資備案需要申辦公司成立滿(mǎn)一年，要有實(shí)際經(jīng)營(yíng)，有盈利。

所謂集群式對外直接投資，是指在相關(guān)部門(mén)主動(dòng)引導下，通過(guò)資金補貼、進(jìn)出口銀行政策性長(cháng)期低息借貸的方式支持相關(guān)聯(lián)的產(chǎn)業(yè)或者一條產(chǎn)業(yè)鏈的上下游企業(yè)，鼓勵這些企業(yè)在海外建立經(jīng)貿合作區，以避免企業(yè)單打獨斗，惡性競爭，形成規范的產(chǎn)業(yè)環(huán)境來(lái)吸引國內企業(yè)集體海外投資的一種投資方式。這種聚集，形成了一種介于純市場(chǎng)與層級兩種組織間的結構，可有效克服市場(chǎng)失靈和內部組織失靈。對外直接投資的區位和動(dòng)機不同，遵循的規律方面存在差異，集群式對外直接投資要從我國國情出發(fā)根據不同的區位來(lái)選擇對外直接投資的產(chǎn)業(yè)，只有這樣才能充分發(fā)揮我國的比較優(yōu)勢或潛在比較優(yōu)勢來(lái)獲取競爭優(yōu)勢，有利于投資國和東道國雙方。

申請ODI備案對企業(yè)的要求如下：1、境內公司成立滿(mǎn)1年以上(成立時(shí)間不滿(mǎn)1年的企業(yè)，無(wú)法提供完整的經(jīng)審計的財務(wù)報表，一般無(wú)法通過(guò)審批部門(mén)的核準或備案)；2、近1年單獨第三方會(huì )計事務(wù)所出具的審計報告不能出現虧損；3、凈資產(chǎn)回報（收益）率=凈利潤/所有者權益，建議高于5%，越高越好；4、資產(chǎn)負債率=負債總額/資產(chǎn)總額，建議低于78%，越低越好；5、股東背景、資金來(lái)源必須真實(shí)、合法；6、境外母公司投資金額小于境內母公司的資產(chǎn)。ODI目的：利用壟斷優(yōu)勢。

ODI制度有如下特點(diǎn)：采用直接投資的形式，即合格境外機構投資者可以直接投資于境內證券市場(chǎng)；在資格方面，規定相對較嚴，對境外投資機構的經(jīng)營(yíng)年限、經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)規模、行業(yè)排名都做出了量化的要求，所設定的進(jìn)入門(mén)檻是將QFII定位于主要的大型金融機構；對合格投資者的境內證券投資實(shí)行余額管理，在合格投資者取得資格許可后，由外匯管理局進(jìn)行備案和審批管理，即合格投資者通過(guò)托管人在外匯管理局進(jìn)行基礎額度內的投資額度備案（基礎額度標準根據合格投資人的不同類(lèi)型，介于2000萬(wàn)美元和50億美元之間）；超出基礎額度標準的投資額度，則需通過(guò)托管人向外匯管理局申請批準。ODI備案申請的優(yōu)勢：以合法的方式完成境內資金出境或實(shí)現境內資金不出境，境外獲取外幣的目的。2023香港ODI投資備案辦理流程

ODI備案申請的優(yōu)勢：方便與境外客戶(hù)的業(yè)務(wù)轉賬，減少轉賬手續和成本。2023香港ODI投資備案辦理流程

ODI申請資料：1、境內部分文件準備包括：主申請公司的營(yíng)業(yè)執照，章程等注冊文件；主申請公司股東層面的營(yíng)業(yè)執照，章程/合伙協(xié)議等相關(guān)材料；審計報告，財報；境外投資真實(shí)性承諾書(shū)；資金到位證明；個(gè)人完稅憑證（如需要)；其他（不同部門(mén)審批要求）。2、境外部分文件準備：對外投資交易結構圖；境外公司注冊文件，股東注冊證書(shū)，M&A等；項目公司介紹（產(chǎn)業(yè)，經(jīng)營(yíng)范圍，客戶(hù)群，所持技術(shù)等等）；其他投資人情況（如需要)；簽署的協(xié)議（如需要)。3、投資相關(guān)文件：境外投資備案申請表；項目可行性報告；項目DD報告；收購項目情況介紹書(shū)。2023香港ODI投資備案辦理流程

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